Movimentações financeiras envolvendo empresas de grande porte e uma consultoria chamaram a atenção de órgãos de controle e trouxeram à tona o nome do advogado Kevin Marques, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal Nunes Marques. Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o escritório do advogado recebeu R$ 281,6 mil da empresa Consult Inteligência.
Segundo as informações analisadas, a consultoria recebeu ao todo R$ 18 milhões de duas grandes companhias. O banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro, repassou R$ 6,6 milhões. Já a JBS, controlada pelos empresários Joesley Batista e Wesley Batista, transferiu outros R$ 11,3 milhões no mesmo período.
De acordo com o Coaf, os valores movimentados são considerados incompatíveis com a capacidade financeira declarada pela Consult Inteligência, que informou faturamento de apenas R$ 25,5 mil. Diante da discrepância, o órgão classificou as transações como suspeitas, indicando que parte dos recursos pode ter origem não formal.
Em manifestação, Kevin Marques afirmou que sua atuação profissional foi voltada ao fisco administrativo, defendendo a legalidade dos serviços prestados. O caso levanta questionamentos sobre a natureza das operações financeiras e deve seguir sob análise das autoridades competentes, podendo gerar desdobramentos no âmbito jurídico e administrativo.
