Uma investigação policial apontou que um comércio localizado na Rua 25 de Março, no Centro Histórico de São Paulo, era utilizado para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas. A apuração faz parte da Operação Hawala, deflagrada nesta quarta-feira (15), que investiga uma estrutura suspeita de movimentar cerca de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024.
Segundo os investigadores, a loja Babe Shopee Cell, que atuava na venda de capinhas e acessórios para celulares, teria sido usada como parte do esquema financeiro. O estabelecimento declarou capital social de R$ 50 mil, mas a investigação identificou movimentações próximas de R$ 50 milhões em aproximadamente dois anos, valor considerado incompatível com a atividade comercial informada.
A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e contou com apoio de equipes da Polícia Civil de São Paulo para cumprimento de mandados na região da 25 de Março. De acordo com as autoridades, o esquema investigado teria ligação com organizações criminosas como Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), utilizando empresas e operações comerciais para tentar ocultar a origem dos valores.
As investigações apontam que o grupo utilizava a compra e venda de produtos, especialmente acessórios de telefonia, como uma forma de dar aparência legal a recursos obtidos ilegalmente. A Polícia Civil apura ainda possíveis conexões financeiras internacionais relacionadas ao esquema, incluindo suspeitas envolvendo uma estrutura de financiamento ligada à organização terrorista Al-Qaeda, conforme informado pelos investigadores.
A Operação Hawala resultou no cumprimento de mandados em diferentes estados e teve como objetivo desarticular a rede apontada como responsável pela movimentação dos valores. As autoridades seguem analisando documentos, equipamentos apreendidos e informações financeiras para identificar todos os envolvidos no esquema.
