A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18 de junho, a nona fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura um amplo esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação representa mais um desdobramento de uma apuração iniciada em 2025 e que já alcançou empresários, ex-executivos do sistema financeiro, agentes públicos e pessoas ligadas ao comando da instituição financeira.
A operação vem sendo conduzida em etapas sucessivas e, segundo as autoridades, busca aprofundar investigações relacionadas a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, corrupção, manipulação de mercado e organização criminosa. Desde a primeira fase, em novembro de 2025, as medidas judiciais incluem prisões, buscas e apreensões, bloqueio de bens e afastamento de investigados de cargos públicos e privados.
O caso ganhou dimensão nacional após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, em 18 de novembro de 2025. As investigações apontam para um suposto esquema de operações financeiras irregulares que teria movimentado valores bilionários. Ao longo das diferentes fases da Compliance Zero, a Polícia Federal passou a investigar também suspeitas de intimidação de adversários, invasão de sistemas, ocultação patrimonial e utilização de estruturas paralelas para proteção dos interesses do grupo investigado.
Entre os principais alvos das apurações está o empresário Daniel Vorcaro, apontado pelos investigadores como figura central do esquema. A operação já resultou em diversas prisões e no bloqueio de bilhões de reais em ativos, além de atingir pessoas próximas ao ex-controlador do banco e integrantes do mercado financeiro. As investigações seguem sob sigilo em parte dos procedimentos e continuam avançando com novas diligências determinadas pela Justiça.
Com a nona fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal busca reunir novos elementos para esclarecer a extensão das irregularidades e identificar outros possíveis envolvidos no caso, considerado um dos maiores escândalos financeiros investigados recentemente no país.
