A Pol\u00edcia Federal (PF) indiciou, na quarta-feira (28 de outubro de 2026), o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Bras\u00edlia (BRB), Paulo Henrique Costa, e outras 13 pessoas por suspeitas de envolvimento em um esquema de fraudes financeiras nas negocia\u00e7\u00f5es de carteiras de cr\u00e9dito entre as duas institui\u00e7\u00f5es. O relat\u00f3rio, com mais de 700 p\u00e1ginas, re\u00fane as conclus\u00f5es da primeira etapa da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero e foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, Vorcaro ocupava a posi\u00e7\u00e3o central na estrutura investigada, com participa\u00e7\u00e3o nas decis\u00f5es relacionadas \u00e0 produ\u00e7\u00e3o, aquisi\u00e7\u00e3o e transfer\u00eancia de carteiras de cr\u00e9dito utilizadas para movimentar recursos. A PF tamb\u00e9m atribui a Paulo Henrique Costa um papel estrat\u00e9gico nas articula\u00e7\u00f5es com o banco p\u00fablico. O ex-s\u00f3cio de Vorcaro, Augusto Lima, aparece entre os investigados apontados como participantes da estrutura financeira das opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Entre os demais indiciados est\u00e3o Angelo Ant\u00f4nio Ribeiro da Silva, Luiz Antonio Bull, Alberto F\u00e9lix de Oliveira Neto, Allan da Silva Machado, Henrique Souza e Silva Peretto, Andr\u00e9 Felipe de Oliveira Seixas Maia e Daniel Lopes Monteiro. Tamb\u00e9m integram a rela\u00e7\u00e3o Dario Oswaldo Garcia Junior, Luana de Andrade Ribeiro, Cristiane Maria Lima Bukowitz, Diogo Il\u00e1rio de Ara\u00fajo Oliveira e Jos\u00e9 Maria Correa Dias Junior. O grupo re\u00fane antigos executivos das duas institui\u00e7\u00f5es, integrantes da estrutura operacional e empresarial investigada e um advogado.<\/p>\n\n\n\n
Um dos principais pontos da apura\u00e7\u00e3o envolve a utiliza\u00e7\u00e3o de carteiras de cr\u00e9dito supostamente inexistentes ou sem comprova\u00e7\u00e3o adequada de lastro, algumas vinculadas \u00e0 empresa Tirreno, apontada pelos investigadores como uma estrutura empresarial utilizada para viabilizar as opera\u00e7\u00f5es. Segundo a Pol\u00edcia Federal, o preju\u00edzo j\u00e1 formalizado e reconhecido pelo BRB chega a aproximadamente R$ 2,7 bilh\u00f5es. A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m examina opera\u00e7\u00f5es bilion\u00e1rias realizadas entre as institui\u00e7\u00f5es e poss\u00edveis irregularidades nos procedimentos de aprova\u00e7\u00e3o e transfer\u00eancia dos ativos.<\/p>\n\n\n\n
As apura\u00e7\u00f5es indicam que os problemas nas carteiras de cr\u00e9dito j\u00e1 eram identificados internamente no BRB em 2024. Conforme reportagem publicada pela Folha de S.Paulo em 28 de outubro, um alerta recebido em 5 de agosto daquele ano apontava que aproximadamente 90% de uma carteira apresentada pelo Banco Master continha falhas ou n\u00e3o atendia aos crit\u00e9rios exigidos pelo banco p\u00fablico. Mesmo diante de questionamentos t\u00e9cnicos posteriores, novas opera\u00e7\u00f5es continuaram sendo realizadas, segundo os elementos reunidos pela PF.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aponta suspeitas de gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro. O relat\u00f3rio foi encaminhado \u00e0 an\u00e1lise do ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, relator do caso no STF. A Pol\u00edcia Federal solicitou a prorroga\u00e7\u00e3o das investiga\u00e7\u00f5es por mais 60 dias, prazo destinado \u00e0 conclus\u00e3o de exames periciais pendentes e \u00e0 elabora\u00e7\u00e3o de um relat\u00f3rio complementar. A Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica (PGR) dever\u00e1 avaliar os elementos reunidos e decidir sobre eventual apresenta\u00e7\u00e3o de den\u00fancia contra os investigados.<\/p>\n\n\n\n
Outro desdobramento importante foi a divulga\u00e7\u00e3o, pela Ag\u00eancia Brasil, do depoimento prestado por Daniel Vorcaro \u00e0 Pol\u00edcia Federal em 15 de outubro. Na ocasi\u00e3o, antes da conclus\u00e3o dos indiciamentos, o ex-banqueiro negou ter cometido fraudes e defendeu a realiza\u00e7\u00e3o de uma per\u00edcia independente para avaliar as opera\u00e7\u00f5es envolvendo o BRB e a empresa Tirreno. Vorcaro pediu o arquivamento da investiga\u00e7\u00e3o e tamb\u00e9m solicitou que pudesse responder ao caso em liberdade. Durante a oitiva, afirmou que teria atuado de boa-f\u00e9 para resolver problemas relacionados \u00e0 substitui\u00e7\u00e3o de ativos.<\/p>\n\n\n\n
Ap\u00f3s a divulga\u00e7\u00e3o do indiciamento, a defesa de Vorcaro voltou a contestar as conclus\u00f5es da Pol\u00edcia Federal. Os advogados afirmaram que as opera\u00e7\u00f5es envolvendo a Tirreno n\u00e3o provocaram preju\u00edzo ao BRB, sustentando que as carteiras questionadas foram substitu\u00eddas por outros ativos. A defesa tamb\u00e9m classificou o indiciamento como precipitado e argumentou que ainda existem per\u00edcias e dilig\u00eancias pendentes. A defesa de Paulo Henrique Costa, por sua vez, contestou as suspeitas e afirmou que o ex-presidente do BRB n\u00e3o tinha conhecimento das supostas fraudes.<\/p>\n\n\n\n
O caso representa um dos mais relevantes desdobramentos da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, iniciada em novembro de 2025, e mant\u00e9m sob investiga\u00e7\u00e3o as rela\u00e7\u00f5es financeiras e administrativas entre o Banco Master e o BRB. Apesar do indiciamento dos 15 investigados, n\u00e3o h\u00e1 condena\u00e7\u00e3o criminal decorrente dessa etapa. O andamento do processo depender\u00e1 da an\u00e1lise das autoridades competentes, da eventual apresenta\u00e7\u00e3o de den\u00fancia pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico e das decis\u00f5es posteriores do Poder Judici\u00e1rio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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