Uma investiga\u00e7\u00e3o policial apontou que um com\u00e9rcio localizado na Rua 25 de Mar\u00e7o, no Centro Hist\u00f3rico de S\u00e3o Paulo, era utilizado para lavar dinheiro proveniente do tr\u00e1fico de drogas e de outras atividades criminosas. A apura\u00e7\u00e3o faz parte da Opera\u00e7\u00e3o Hawala, deflagrada nesta quarta-feira (15), que investiga uma estrutura suspeita de movimentar cerca de R$ 100 milh\u00f5es entre 2021 e 2024. <\/p>\n\n\n\n
Segundo os investigadores, a loja Babe Shopee Cell, que atuava na venda de capinhas e acess\u00f3rios para celulares, teria sido usada como parte do esquema financeiro. O estabelecimento declarou capital social de R$ 50 mil, mas a investiga\u00e7\u00e3o identificou movimenta\u00e7\u00f5es pr\u00f3ximas de R$ 50 milh\u00f5es em aproximadamente dois anos, valor considerado incompat\u00edvel com a atividade comercial informada. <\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o foi conduzida pela Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro e contou com apoio de equipes da Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo para cumprimento de mandados na regi\u00e3o da 25 de Mar\u00e7o. De acordo com as autoridades, o esquema investigado teria liga\u00e7\u00e3o com organiza\u00e7\u00f5es criminosas como Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), utilizando empresas e opera\u00e7\u00f5es comerciais para tentar ocultar a origem dos valores. <\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o grupo utilizava a compra e venda de produtos, especialmente acess\u00f3rios de telefonia, como uma forma de dar apar\u00eancia legal a recursos obtidos ilegalmente. A Pol\u00edcia Civil apura ainda poss\u00edveis conex\u00f5es financeiras internacionais relacionadas ao esquema, incluindo suspeitas envolvendo uma estrutura de financiamento ligada \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o terrorista Al-Qaeda, conforme informado pelos investigadores. <\/p>\n\n\n\n
A Opera\u00e7\u00e3o Hawala resultou no cumprimento de mandados em diferentes estados e teve como objetivo desarticular a rede apontada como respons\u00e1vel pela movimenta\u00e7\u00e3o dos valores. As autoridades seguem analisando documentos, equipamentos apreendidos e informa\u00e7\u00f5es financeiras para identificar todos os envolvidos no esquema. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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