A Associa\u00e7\u00e3o do Futebol Argentino (AFA) passou a ser alvo de uma investiga\u00e7\u00e3o conduzida pelo FBI e por promotores federais dos Estados Unidos por suspeitas envolvendo opera\u00e7\u00f5es financeiras milion\u00e1rias realizadas no pa\u00eds. A apura\u00e7\u00e3o ocorre enquanto a sele\u00e7\u00e3o argentina disputa a Copa do Mundo de 2026 e busca esclarecer a movimenta\u00e7\u00e3o de mais de US$ 300 milh\u00f5es pelo sistema financeiro norte-americano, com poss\u00edveis ind\u00edcios de fraude banc\u00e1ria e lavagem de dinheiro. <\/p>\n\n\n\n
Segundo informa\u00e7\u00f5es divulgadas pelo jornal argentino La Naci\u00f3n e repercutidas pela imprensa, os investigadores concentram esfor\u00e7os nas opera\u00e7\u00f5es da empresa TourProdEnter LLC, respons\u00e1vel por administrar contratos comerciais internacionais da AFA. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que a companhia teria movimentado cerca de US$ 260 milh\u00f5es em receitas da entidade, enquanto outros US$ 57 milh\u00f5es foram distribu\u00eddos para empresas e benefici\u00e1rios que, segundo a documenta\u00e7\u00e3o analisada, n\u00e3o apresentariam justificativa econ\u00f4mica clara. Entre os bancos citados nas opera\u00e7\u00f5es est\u00e3o Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank e Synovus. <\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o preliminar come\u00e7ou a ser estruturada em 2025 e envolve ao menos tr\u00eas promotores federais norte-americanos. As autoridades tamb\u00e9m buscam ouvir testemunhas com conhecimento sobre a gest\u00e3o do presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, e do tesoureiro Pablo Toviggino. O objetivo \u00e9 verificar se parte das transa\u00e7\u00f5es realizadas em territ\u00f3rio americano pode configurar crimes sob a legisla\u00e7\u00e3o dos Estados Unidos. At\u00e9 o momento, n\u00e3o houve den\u00fancia formal nem apresenta\u00e7\u00e3o de acusa\u00e7\u00f5es contra dirigentes da entidade. <\/p>\n\n\n\n
Em resposta \u00e0s not\u00edcias, representantes da Associa\u00e7\u00e3o do Futebol Argentino pediram cautela e ressaltaram que a abertura de uma investiga\u00e7\u00e3o n\u00e3o significa culpa ou responsabilidade dos envolvidos. Durante um evento em Miami, Tom\u00e1s Regalado, apresentado como embaixador da AFA para a Am\u00e9rica do Norte, afirmou que as medidas adotadas pelas autoridades fazem parte de um procedimento investigativo e refor\u00e7ou o princ\u00edpio da presun\u00e7\u00e3o de inoc\u00eancia. Enquanto isso, o caso segue sob an\u00e1lise do Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos e do FBI, com a expectativa de novas dilig\u00eancias e coleta de documentos nos pr\u00f3ximos meses. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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