A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18 de junho, a nona fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, investiga\u00e7\u00e3o que apura um amplo esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A a\u00e7\u00e3o representa mais um desdobramento de uma apura\u00e7\u00e3o iniciada em 2025 e que j\u00e1 alcan\u00e7ou empres\u00e1rios, ex-executivos do sistema financeiro, agentes p\u00fablicos e pessoas ligadas ao comando da institui\u00e7\u00e3o financeira. <\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o vem sendo conduzida em etapas sucessivas e, segundo as autoridades, busca aprofundar investiga\u00e7\u00f5es relacionadas a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, corrup\u00e7\u00e3o, manipula\u00e7\u00e3o de mercado e organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Desde a primeira fase, em novembro de 2025, as medidas judiciais incluem pris\u00f5es, buscas e apreens\u00f5es, bloqueio de bens e afastamento de investigados de cargos p\u00fablicos e privados. <\/p>\n\n\n\n
O caso ganhou dimens\u00e3o nacional ap\u00f3s a liquida\u00e7\u00e3o do Banco Master pelo Banco Central, em 18 de novembro de 2025. As investiga\u00e7\u00f5es apontam para um suposto esquema de opera\u00e7\u00f5es financeiras irregulares que teria movimentado valores bilion\u00e1rios. Ao longo das diferentes fases da Compliance Zero, a Pol\u00edcia Federal passou a investigar tamb\u00e9m suspeitas de intimida\u00e7\u00e3o de advers\u00e1rios, invas\u00e3o de sistemas, oculta\u00e7\u00e3o patrimonial e utiliza\u00e7\u00e3o de estruturas paralelas para prote\u00e7\u00e3o dos interesses do grupo investigado. <\/p>\n\n\n\n
Entre os principais alvos das apura\u00e7\u00f5es est\u00e1 o empres\u00e1rio Daniel Vorcaro, apontado pelos investigadores como figura central do esquema. A opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 resultou em diversas pris\u00f5es e no bloqueio de bilh\u00f5es de reais em ativos, al\u00e9m de atingir pessoas pr\u00f3ximas ao ex-controlador do banco e integrantes do mercado financeiro. As investiga\u00e7\u00f5es seguem sob sigilo em parte dos procedimentos e continuam avan\u00e7ando com novas dilig\u00eancias determinadas pela Justi\u00e7a. <\/p>\n\n\n\n
Com a nona fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, a Pol\u00edcia Federal busca reunir novos elementos para esclarecer a extens\u00e3o das irregularidades e identificar outros poss\u00edveis envolvidos no caso, considerado um dos maiores esc\u00e2ndalos financeiros investigados recentemente no pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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